L’ouverture d’une relation financière nécessite un ensemble complet d’informations et un parcours clair à travers les contrôles d’identité et de conformité. La collecte conversationnelle et l’extraction de documents peuvent contribuer à réunir les informations requises, à repérer les éléments manquants et à préparer un dossier pour l’équipe responsable.
Nous définissons le périmètre des connexions au fournisseur d’identité, des services de filtrage approuvés et du transfert aux réviseurs conformément aux règles de l’institution. Les informations signalées et les exceptions sont transmises au personnel autorisé ; l’approbation des comptes et les décisions de conformité restent régies par le processus défini de l’institution.
Ce que nous pouvons concevoir ensemble
- Collecte d’informations conversationnelle
- Extraction de documents et vérification des éléments manquants
- Connexions d’identité et de filtrage définies
- Passation au réviseur