Het aangaan van een financiële relatie vereist een volledige set gegevens en een duidelijk traject voor identiteits- en nalevingscontroles. Conversatiegerichte intake en documentextractie kunnen helpen de vereiste gegevens te verzamelen, hiaten vast te stellen en een dossier voor het verantwoordelijke team voor te bereiden.
We bepalen verbindingen met identiteitsaanbieders, goedgekeurde screeningsdiensten en overdracht aan beoordelaars rond de regels van de instelling. Gemarkeerde informatie en uitzonderingen gaan naar geautoriseerde medewerkers; beslissingen over accountgoedkeuring en compliance blijven binnen het vastgelegde proces van de instelling.
Wat we samen kunnen vormgeven
- Informatie verzamelen in gesprekken
- Documentextractie en controle op ontbrekende informatie
- Afgebakende identiteits- en screeningsverbindingen
- Overdracht aan de beoordelaar