Establecer una relación financiera requiere un conjunto completo de información y un proceso claro para superar las comprobaciones de identidad y cumplimiento. La recopilación conversacional y la extracción de documentos pueden ayudar a reunir los datos requeridos, identificar carencias y preparar un expediente para el equipo responsable.
Definimos las conexiones con proveedores de identidad, los servicios de evaluación aprobados y la transferencia a revisores en torno a las reglas de la institución. La información marcada y las excepciones se envían al personal autorizado; la aprobación de cuentas y las decisiones de cumplimiento permanecen dentro del proceso definido por la institución.
Lo que podemos definir juntos
- Recopilación de información mediante conversación
- Extracción de documentos y revisión de faltantes
- Conexiones de identidad y verificación definidas
- Traspaso al revisor