يتطلّب بدء علاقة مالية معلومات مكتملة ومسارًا واضحًا لفحوص الهوية والامتثال. ويمكن لاستقبال البيانات بالمحادثة واستخراج معلومات المستندات المساعدة في جمع التفاصيل المطلوبة وتحديد النواقص وإعداد ملف للفريق المسؤول.
نحدّد نطاق الربط بمزوّدي التحقّق من الهوية وخدمات الفحص المعتمدة والتحويل إلى المراجعين وفق قواعد المؤسسة. وتُحال المعلومات التي تستدعي الانتباه والاستثناءات إلى الموظفين المخوّلين، بينما تظل الموافقة على الحساب وقرارات الامتثال ضمن العملية المحدّدة للمؤسسة.
ما الذي يمكننا تصميمه معاً
- جمع المعلومات بالمحادثة
- استخراج بيانات المستندات ومراجعة النواقص
- ربط محدّد النطاق بخدمات الهوية والفحص
- التحويل إلى المراجعين