L’avvio di una relazione finanziaria richiede un insieme completo di informazioni e un percorso chiaro attraverso i controlli di identità e conformità. La raccolta conversazionale e l’estrazione dei dati dai documenti possono aiutare a raccogliere i dettagli richiesti, individuare le lacune e preparare un fascicolo per il team responsabile.
Definiamo i collegamenti con i fornitori di identità, i servizi di screening approvati e il passaggio ai revisori in base alle regole dell'istituzione. Le informazioni segnalate e le eccezioni vengono inviate al personale autorizzato; l'approvazione degli account e le decisioni di conformità restano all'interno del processo definito dall'istituzione.
Cosa possiamo definire insieme
- Raccolta di informazioni in linguaggio naturale
- Estrazione dei documenti e verifica delle lacune
- Connessioni definite per l’identità e la verifica
- Passaggio di consegne al responsabile della revisione